تحقیقات تقلب در دارایی رمزنگاری و ردیابی دارایی

فو در مورد تحقیقات تقلب در دارایی رمزنگاری و ردیابی دارایی با کرمل کینگ در گرانت تورنتون بحث می کند.

رکنا: ممکن است در سال های اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم? چگونه تکامل و محبوبیت خود را به شما مشخص?

پادشاه: تعامل با دارایی های رمزنگاری در چند سال گذشته با نرخ فوق العاده ای افزایش یافته است. در گزارش جرم و جنایت رمزنگاری 2022 خود, تجزیه و تحلیل زنجیره ای پلت فرم تجزیه و تحلیل بلاکچین گزارش می دهد که در 2021, حجم کل معامله در سراسر ارز رمزنگاری این ردیابی رشد به 1 15.8 تریلیون, تا باور نکردنی 567 درصد از 2020. معاملات مربوط به معاملات غیر قابل تعویض توکن 44.2 میلیارد دلار بوده است که البته ان افت دیکشنری کالینز برای سال 2021 است. مردم به دلایل مختلف به دارایی های رمزنگاری می پردازند. این به طور فزاینده ای جریان اصلی است. انتقال بین ارز فیات و رمزنگاری اکنون می تواند به راحتی از طریق برنامه ها انجام شود و البته بسیاری از مردم در دو سال گذشته در تلفن های خود زمان قابل توجهی را در خانه گذرانده اند. برخی به نوسانات موجود در بازار نگاه می کنند و معتقدند که هنوز هم می توان سریع ثروتمند شد یا حداقل ترس از دست دادن دارند یا به موسسات مالی سنتی بی اعتماد هستند. خیلی ها می خواهند بازار را درک کنند و ارز رمزنگاری شده روشی نسبتا در دسترس برای فرو بردن انگشت پا در دنیای بلاکچین ها و ان افت اس و امور مالی غیرمتمرکز و متاورس است.

ف. و: شما می توانید خطرات بالقوه مرتبط با دارایی های رمزنگاری طرح? به عنوان مثال از چه راه هایی برای کلاهبرداری استفاده می شود?

پادشاه: کلاهبرداران مانند همه فضاهای مالی حضور دارند و به دنبال بهره برداری از هر فرصتی برای سود هستند. تجزیه و تحلیل زنجیره ای گزارش داده است که تراکنش های غیرقانونی در سال 2021 بالغ بر 14 میلیارد دلار بوده است که از 7.8 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته است. دو عامل به نفع کلاهبرداران عمل می کند-ماهیت شبه ناشناس این فضا و این واقعیت که سرمایه گذاران اغلب این فضا را چیزی بسیار فنی می دانند که نباید انتظار داشته باشند درک کنند چه برسد به اینکه قبل از پرداخت هر چیزی دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه, شما کلاهبرداری هایی مانند انوبیسداو را دریافت می کنید, یک فرصت سرمایه گذاری که هیچ کاغذ سفید یا وب سایت, هیچ ممیزی کد و جایی که توسعه دهندگان از نام مستعار استفاده می کردند. در عرض 20 ساعت تقریبا 60 میلیون دلار افزایش یافت که به سرعت ناپدید شد. بنیانگذار حمله فیشینگ را مقصر دانست. سرمایه گذاران هم سرمایه خود را از دست دادند و هم هر ارزشی که ممکن است توکن عنخ داشته باشد.

فو و: تا چه حد است کروناویروس (کووید-19) پاندمی در خدمت به افزایش شیوع دارایی های رمزنگاری در طرح های تقلب? فقدان پادمان سیستمیک تنها تشدید مشکل?

کینگ: جدا کردن اثر همه گیر از سایر عواملی که باعث شده دارایی های رمزنگاری به جریان اصلی برسند دشوار است اما قطعا تاثیری داشته است. به قول, ما شاهد یک جریان ثابت از قربانیان تقلب در سرمایه گذاری که برای اولین بار با کلاهبرداران از طریق تبلیغات در رسانه های اجتماعی درگیر. مبالغ سرمایه گذاری اولیه ممکن است کم باشد اما قربانیان به زودی خود را در معرض تکنیک های فروش با فشار بالا برای سرمایه گذاری بیشتر و هزینه ها و هزینه های پیش بینی نشده در صورت تلاش برای خروج از طرح ها می بینند. ما همچنین شاهد هک شدن حساب های شخصی و تشویق مخاطبین برای سرمایه گذاری در طرح های کلاهبرداری هستیم. فراتر از ارز رمزنگاری, بنا به گزارش ها عمل اجرای در گرفته 3500 مجموعه ان اف اس تی هر هفته به دلایل تقلبی و یا کپی رایت, و پلت فرم تحت فشار برای انجام بیشتر برای مقابله با فروش مواد سرقت ادبی. با حرکت به سوی مقررات و افزایش تعامل در بخشی از مقامات مالیاتی و اجرای قانون, این امر لزوما درست می گویند این است که فقدان پادمان سیستمیک وجود دارد, اما قطعا بیشتر می تواند انجام شود برای حمایت از مصرف کنندگان.

“ بهترین تحقیقات ترکیبی از تجزیه و تحلیل ترافیک بلاکچین, هوش شرکت ها و برنامه های کاربردی قانونی. ”

اگرچه بسیاری از شرکت های رمزنگاری در حال توسعه کنترل هایی برای کاهش جرایم مالی هستند, شما شاهد ابداعات در سراسر دارایی ها هستید, مبادلات یا ابزارهایی که برای افزایش ناشناس ماندن و شکست استفاده می شوند مشتری خود را بشناسید (کیسی) و تکنیک های پیشگیری از تقلب?

پادشاه: تکنولوژی در این فضا به سرعت در حال حرکت است و کلاهبرداران چابکی را برای حرکت با خود دارند. در زمان های اخیر, که ممکن است استفاده از میکسر و لیوان به مبهم و تاریک کردن حرکات و یا مبادلات در حوزه های قضایی پرت و یا ناشناس به پول نقد درگیر. میکسر به طور فزاینده می توانید بدون چیده شود, و هر چند هنوز هم یک چالش, ترین مبادلات در مواجهه با انجماد و یا افشای سفارش همکاری خواهد کرد. بر این اساس, کلاهبرداران در حال حرکت هستند, برای مثال به دفی, با استفاده از سیستم عامل هایی که بودجه را نگه ندارد و یا اطلاعات کیسی, رندر غیر قابل نفوذ به انجماد و یا افشای سفارشات. من تصور می کنم که مبادلات به دو سطح گسترده تبدیل می شوند: تامین کنندگان اصلی و کسانی که در حوزه های قضایی روی حیله و تزویر برای کمک به محققان تقلب نیستند. سرقت رفته و یا خارج از قفسه شناسه در حال حاضر در استفاده مشترک. هوش مصنوعی و جعل عمیق ممکن است به زودی نقشی داشته باشند.

ف و: با توجه به ماهیت نیمه ناشناس دارایی های رمزنگاری, و سرعت سریع تغییر فناوری و مقررات, چه استراتژی هایی معمولا هنگام بررسی و ردیابی دارایی های رمزنگاری به کار گرفته می شوند? چگونه محققان با استفاده از تکنولوژی, مانند تجزیه و تحلیل داده ها, برای شناسایی دارایی های رمزنگاری مرتبط با تقلب?

پادشاه: بهترین تحقیقات ترکیبی از تجزیه و تحلیل ترافیک بلاکچین, هوش شرکت ها و برنامه های کاربردی قانونی. تجزیه و تحلیل بلاک چین حرکت دارایی ها را ردیابی می کند و با استفاده از فناوری اسناد می توان تشخیص داد که کیف پول ها با انواع خاصی از کلاهبرداری مرتبط هستند یا با مبادلات. تقریبا در هر مورد ما می بینیم وجود دارد برخی از دنیای واقعی 'موضوع است که می تواند مورد بررسی قرار, برای مثال یک وب سایت, شرکت و یا فرد نام و یا شماره تلفن. هیچکدام از این موارد ممکن است مشروع نباشد اما استفاده از هوش منبع باز و برخی از رسانه های اجتماعی یا جستجوی نام دامنه ممکن است زمینه بسیار مفیدتری را فراهم کند و راههای پیگیری فراتر از فعالیت بلاکچین را فراهم کند. سرانجام, دادگاه های انگلیسی در خط مقدم این فضا هستند, اعطای انجماد و افشای سفارشات و اخیرا شخص ثالث سفارشات بدهی در برابر بازیگران بد.

چه چالشها یا موانع قانونی ممکن است به طور بالقوه هنگام تلاش برای کسب اطلاعات در مورد داراییهای رمزنگاری یا شروع به بهبودی ایجاد شود? برای غلبه بر این موانع چه اقداماتی می توان انجام داد?

پادشاه: یک دفاع قانونی که به طور فزاینده ای در ادعاهای اختصاصی علیه دارایی های رمزنگاری شده در کیف پول های خاص دیده می شود این است که گیرنده با اطلاع از عواید کلاهبرداری دریافت نکرده است. غلبه بر این مانع متکی بر یک گزارش تحلیلی قوی بلاکچین است که به وضوح زمینه تقلب را تعیین می کند. موانع عملی تر می تواند شامل هزینه ها و مبادلات باشد. قربانیان تقلب همیشه قادر به تامین مالی اقدامات بازیابی پیچیده نیست, و بنابراین بودجه و یا حرفه ای کار بر اساس 'در معرض خطر' ممکن است لازم باشد, و یا ترکیبی از هر دو. سرانجام, شناسایی محل مبادلات و قادر به اعمال اهرم کافی برای همکاری خود را در انجماد دارایی, افشای اطلاعات و یا رضایت سفارشات بدهی های شخص ثالث در این فضا, برخی از تفکر خلاق مورد نیاز است.

ف و: چگونه می توانید روند بررسی و ردیابی دارایی های رمزنگاری در حال تحول در سال های پیش رو را تصور کنید? به احتمال زیاد وجود دارد به یک نبرد ثابت بین محققان و کلاهبرداران به عنوان تلاش برای نگه داشتن یک قدم جلوتر از یکدیگر?

پادشاه: هر عرصه جرایم مالی را می توان به عنوان یک نبرد مداوم بین محققان و کلاهبرداران توصیف کرد و این تفاوتی ندارد. کلاهبرداران مزایایی دارند: این موارد تحت فشار قانون یا محدودیت های قضایی نیستند و بودجه بسیار خوبی دارند. با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژیکی, در سال های پس از این فضا ممکن است غیر قابل تشخیص. بین قابلیت های فنی تحقیقی و تعامل دادگاه ها و تنظیم کننده, ما شاهد برخی از پیشرفت واقعا مثبت. امیدوارم شاهد افزایش همکاری های بین المللی و مشارکت غول های فناوری در حمایت از مصرف کنندگان و در دسترس بودن منابع برای سرمایه گذاران سطح پایین باشیم. هر یک از این عوامل به طور چشمگیری اعتماد به نفس را در این فضا بهبود می بخشد و کل اکوسیستم را به مکانی امن تر و روزمره تر برای بازی برای همه تبدیل می کند.

کارمل کینگ یک مدیر در عمل ورشکستگی و بازیابی دارایی گرانت تورنتون و یکی از اعضای بنیانگذار شبکه کلاهبرداری و بازیابی دارایی است. او متخصص در ردیابی دارایی و بازیابی وجوه برای مشتریانی است که در نتیجه کلاهبرداری متحمل ضرر مالی شده اند. او 15 سال تجربه استفاده از رسیدگی به ورشکستگی, اموال دادگاه منصوب, دیگر روش های مدنی و بودجه دادخواهی برای انجام تحقیقات, تدوین و فرموله ادعاهای حقوقی و اجرای احکام. او می تواند در تماس +44 (0)20 7865 2359 و یا از طریق ایمیل: carmel. king@uk. gt. com.