وزارت خزانه داری ایالات متحده

وزارت خزانه داری شبکه فرار تحریم ها را که صدها میلیون دلار برای فروش نفت به زور تولید می کند ، هدف قرار می دهد

واشنگتن - امروز ، وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) در حال تعیین یک شبکه فرار از تحریم ها به رهبری تاجر Sitki Ayan است که فروش صدها میلیون دلار به ارزش نفت برای سپاه نگهبان انقلابی اسلامی ایران را تسهیل کرده است.-قودز نیروی (IRGC-QF). شرکت های Ayan قراردادهای بین المللی فروش را برای نفت ایران با خریداران خارجی ایجاد کرده اند ، محموله های نفت را ترتیب داده و به شستشوی درآمد کمک کرده اند و منشأ ایرانی نفت و علاقه IRGC-QF را به فروش می رساند. مکمل های اقدام امروز OFAC در تاریخ 25 مه ، 2022 تعیین شده عنصری از این شبکه ، که فروش صدها میلیون دلار به ارزش نفت ایران را برای IRGC-QF و حزبلا با پشتوانه سطح ارشد فدراسیون روسیه تسهیل می کند. نهادهای دولتی و دولتی. این شبکه ها با هم منابع مهم درآمد را برای ایران و IRGC-QF فراهم می کردند.

تحت عنوان وزیر خزانه داری برای تروریسم گفت: "اقدام امروز به عنوان مشخصات خزانه داری در ماه مه تکمیل می شود و تعهد مداوم ایالات متحده را برای انکار جریان درآمد IRGC-QF نشان می دهد و کسانی را که از سیستم مالی بین المللی در حمایت از این گروه سوءاستفاده می کنند ، هدف قرار می دهد."اطلاعات مالی ، برایان E. نلسون."ایالات متحده همچنان به اجرای شدید تحریم ها در مورد تجارت غیرقانونی فروش نفت IRGC ادامه خواهد داد."

اقدامات امروز طبق دستور اجرایی اداره ضد تروریسم (E. O.) 13224 ، اصلاح شده انجام می شود. IRGC-QF به موجب E. O. تعیین شد. 13224 در 25 اکتبر 2007 ، برای ارائه پشتیبانی از چندین گروه تروریستی.

سیتکی آیان

Sitki Ayan از شبکه تجاری گسترده خود برای تسهیل و پنهان کردن فروش و حمل و نقل نفت ایران به نمایندگی از IRGC-QF و با همکاری مقامات ارشد IRGC-QF ، از جمله مقامات رسمی IRGC-QF به بههنام شهرییاری و IRGC سابق استفاده کرده است.-QF رسمی Rostam Ghasemi. غزمی پیش از این نقش مهمی در تسهیل محموله های نفت و فرآورده های نفتی به نفع مالی IRGC-QF داشت. آیان قراردادهای تجاری را برای فروش نفت ایران به ارزش صدها میلیون دلار به خریداران جمهوری خلق چین و جاهای دیگر آسیا ، امارات متحده عربی و اروپا برقرار کرده است. به ترتیب حمل و نقل نفت ایران کمک کرد. و درآمد حاصل از فروش نفت را به IRGC-QF بازگرداند.

Sitki Ayan مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات به IRGC-QF.

گروه ASB از شرکت محدود شبکه

آیان به عنوان مدیر و رئیس هیئت مدیره گروه ASB شرکت های محدود (گروه ASB) ، یک شرکت هلدینگ ثبت شده جبل الطارق برای چندین مشاغل متعلق به یا کنترل شده توسط آیان فعالیت می کند. مقامات گروه ASB معادل میلیون ها دلار به ارزهای مختلف را برای IRGC-QF منتقل کرده اند. از سال 2017 ، گروه ASB موافقت کرد که نفت خام را از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بفروشد. NIOC مطابق با E. O. تعیین شد. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، در 26 اکتبر 2020 ، به دلیل حمایت از IRGC-QF از طریق تهیه نفت ایران برای فروش بین المللی تجاری.

گروه ASB از شرکت های محدود مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.

آیان برای تسهیل معاملات نفتی ایران به ارزش صدها میلیون دلار و مبهم درگیری IRGC-QF با ذکر نام Baslam Nakliyat به عنوان فروشنده ، از شرکت مرتبط با گروه ASB استفاده کرده است. علاوه بر این ، از حساب های بانکی Baslam Nakliyat برای انتقال پول به ارزهای متعدد به نمایندگی از IRGC-QF استفاده شده است. Baslam Nakliyat همچنین در توافق های زنجیره تأمین و قراردادها با RPP LLC مستقر در ایالات متحده ، RPP LLC و نماینده آن ، Mihrab Suhrab Hamidi ، برای خرید کالاها از جمله محصولات نفتی درگیر بود. RPP LLC و Hamidi به عنوان بخشی از عملکرد 25 مه 2022 OFAC تعیین شدند.

Baslam Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ، یک شرکت جداگانه گروه Ayan و ASB ، به همین ترتیب برای تسهیل فروش غیرقانونی نفت ایران به خریداران جمهوری خلق چین استفاده شده است.

Baslam nakliyat ve dis ticaret Ltd sti and Baslam بنزین sanayi ve ticaret anomim sirket هر دو به موجب E. O تعیین شده اند. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.

سومین شرکت مرتبط با گروه AYAN و ASB ، Anka Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ، پتروشیمی های ایرانی را به ارزش بیش از 6 میلیون دلار با استفاده از صورتحساب های جعلی از بارگیری خریداری کرد. شهرسری مقام ارشد IRGC-QF و همکارانش با هماهنگی خرید و حمل و نقل پتروشیمی ها را هماهنگ کردند.

anka ererji uretim sanayi ve ticaret anonim sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.

مقامات گروه ASB جزایر مارشال را به عنوان یک شرکت جبهه برای تسهیل در خرید ملکه گاز طبیعی مایع با مایع لیکا لوکا برای IRGC-QF تسهیل کردند.

Elvegard Shipping Ltd. به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات به گروه ASB شرکت محدود. ملکه لوکا به عنوان املاکی شناخته می شود که در آن Elvegard حمل و نقل آموزشی با مسئولیت محدود علاقه دارد.

Kasim Oztas ، یک مقام رسمی گروه ASB و همکار نزدیک آیان ، در معاملات واسطه ای بین شبکه شرکت های شاهریاری و آیان برای فروش غیرقانونی میلیون ها بشکه نفت ایران بود. Oztas به طور مستقیم بخش اعظم تجارت آیان را انجام می دهد ، از جمله سازماندهی خرید ملکه لوکا از طریق حمل و نقل Elvegard. اوزتاس همچنین انتقال میلیون ها دلار به نمایندگی از IRGC-QF ترتیب داده است.

در اواخر سال 2021 ، شاهریاری برای تسهیل قرارداد نفتی با اوزتاس همکاری نزدیکی داشت و حواله بیش از یک میلیون یورو از تجارت CGN مستقر در امارات متحده عربی را به سمت Baslam Nakliyat به عنوان Ayan در جهت پیشبرد یک طرح پولشویی برای تولید درآمد برای IRGC-QF بر عهده داشت.

Kasim Oztas به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات به IRGC-QF. CGN Trade FZE به موجب E. O. تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات به یا پشتیبانی از آن ، Baslam nakliyat ve dis ticaret Ltd.

بهدین آیان ، پسر سیکی آیان و یک مقام گروه ASB ، حداقل در پنج شرکت مرتبط با گروه ASB سهام را هدایت و صاحب سهام می کند. بهدین آیان همچنین در هیئت مدیره Bumerz Denizcilik Ve Ticaret Anonim Sirketi است که زمانی برای خرید یک تانکر نفت به نمایندگی از Sitki Ayan استفاده می شد. Bumerz Denizcilik در گذشته به ریاست مورات Teke ، کارمند Sitki Ayan برگزار می شد.

بهدین آیان مطابق با E. O. تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به عنوان رهبر یا مقام رسمی گروه ASB شرکت محدود. Teke مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل عمل یا گفته شده برای عمل یا به نمایندگی از طرف ، مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan. Bumerz Denizcilik به موجب E. O. 13224 ، همانطور که اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، بهادین آیان ، اصلاح شده است.

همکار IRGC Mustafa Omer Kaptan معادل میلیون ها دلار پرداخت نفت را به نمایندگی از IRGC تسهیل کرد. Kaptan به موجب E. O. تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات به IRGC-QF.

OFAC همچنین شرکتهای زیر را که وابسته به Ayan ، ASB Group یا IRGC-QF هستند ، تعیین می کند:

• Aktau Petrol Ticaret Anonim Sirketi به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• Alan Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret Anonin Sirketi به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• anatolian uluslararasi enerji yatirim anonim sirketi به موجب E. O تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• ASB Grup Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• Aska ererji toptan satis sanayi ve ticaret anonim sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• Asl ererji sanayi ve ticaret anonim sirketi به موجب E. O. 13224 ، همانطور که اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، بهادین آیان ، اصلاح شده است.
• Bylan Uluslararasi Ticaret Ve Gayrimenkul Sanayi Anonim Sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، برای مالکیت ، کنترل یا هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ، گروه ASB شرکت.
• ctat gida ve saglik urunleri sanayi ve ticaret anonim sirketi به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satis Anonim Sirketi به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• Gent Petrol Ve Dis Ticaret Limited Sirketi به موجب E. O. تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• خانم uluslararasi enerji yatirim anonim sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• OGC-Victoria Holding Ltd مطابق با E. O. 13224 ، همانطور که اصلاح شده است ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا تأمین مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات یا خدمات یا پشتیبانی از آن ، Baslam Nakliyat تعیین شده است.
• perlite insaat sanayi ve ticaret anonim sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• تجارت باران gida ic ve dis ticaret محدود sirketi مطابق با E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل کمک به مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فناوری ، یا کالاها یا خدمات به IRGC-QF.
• Samed Petrol Ve Enerji Dis Ticaret Limited Sirketi به موجب E. O. تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• SOMAS ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• سام بنزین Ticaret Anonim Sirketi به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• سام در خارج از کشور نفتی Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ، یک شرکت تابعه بنزین Ticaret Anonim Sirketi ، به موجب E. O تعیین می شود. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.
• Turang Transit Tasimacilik Anonim Sirketi به موجب E. O. 13224 ، به عنوان اصلاح شده ، به دلیل مالکیت ، کنترل یا کارگردانی مستقیم یا غیرمستقیم ، Sitki Ayan.

پیامدهای مجازات

در نتیجه اقدام امروز ، کلیه اموال و علایق در املاک افراد و اشخاصی که در بالا به آنها گفته می شود ، و از هر موجودی که متعلق به آنها باشد ، مستقیم یا غیرمستقیم ، 50 درصد یا بیشتر توسط آنها ، به صورت جداگانه یا با سایر افراد مسدود شده است. در ایالات متحده یا در اختیار داشتن یا کنترل افراد آمریکایی ، باید مسدود شده و به OFAC گزارش شود. مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط OFAC یا در غیر این صورت معاف باشد ، مقررات OFAC به طور کلی کلیه معاملات توسط افراد آمریکایی یا در ایالات متحده (از جمله معاملات انتقال ایالات متحده) را ممنوع می کند که شامل هرگونه ملک یا منافع در دارایی تعیین شده یا در غیر این صورت مسدود شده است. افراداین ممنوعیت ها شامل ساخت یا دریافت هرگونه کمک وجوه ، کالاها یا خدمات به یا به نفع آن افراد است.

علاوه بر این ، انجام معاملات خاص با افراد و نهادهای تعیین شده امروز ، مستلزم خطر تحریم های ثانویه به موجب برخی از مقامات ، از جمله E. O است. 13224 ، به عنوان اصلاح شده. مطابق با E. O. 13224 ، OFAC می تواند شرایط سختگیرانه ای را برای افتتاح یا نگهداری در ایالات متحده از یک حساب خبرنگار یا یک حساب قابل پرداخت از طریق یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه انجام یا تسهیل هرگونه معامله مهم را به نمایندگی از یک تروریست جهانی خاص تعیین کرده یا تسهیل کرده است ، ممنوع یا تحمیل کند. واد

قدرت و یکپارچگی تحریم های OFAC نه تنها از توانایی آنها در تعیین و افزودن افراد به ملیت های خاص و افراد مسدود شده (SDN) ناشی می شود ، بلکه از تمایل OFAC برای حذف افراد از لیست SDN مطابق با قانون ایالات متحده است. هدف نهایی تحریم ها مجازات نیست بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای کسب اطلاعات در مورد فرآیند جستجوی حذف از لیست OFAC ، از جمله لیست SDN ، لطفاً به سؤال 897 که اغلب از OFAC پرسیده شده است ، در اینجا مراجعه کنید. برای اطلاعات دقیق در مورد فرآیند ارسال درخواست حذف از لیست تحریم های OFAC ، لطفاً به این لینک مراجعه کنید.